ЦБ привлек к административной ответственности руководителя НКО "Лидер"

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя небанковской кредитной организации "Лидер" (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, топ-менеджер привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Должностному лицу вынесено предупреждение.

По информации на сайте НКО "Лидер", которая является оператором одноименной платежной системы, должность председателя правления организации занимает в настоящий момент Сергей Блудов. Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
ВТБ24 продемонстрировал рекордный рост ипотечного кредитования Сбербанк предлагает валюту по выгодному курсу Сбербанк: «Деловая среда» обучит предпринимателей основам участия в госзаказе МДМ Банк выплатит более 330 млн рублей вкладчикам банка «Пурпе» Сотрудники Сбербанка обучают финансовой грамоте курганских школьников и студентов БыстроБанк повышает ставки по вкладам УБРиР: МВА с выгодой в 200 000 рублей — наш ответ санкциям Запада Банк УРАЛСИБ успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля Банк УРАЛСИБ успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля МЕТКОМБАНК: Льготное снятие наличных в устройствах «Объединенной расчетной системы»